De Europese Centrale Bank (ECB) Nederlandsche Bank (DNB - Toezichttaken van DNB - Toezicht op geldtransactie- en trustkantoren
3 belangrijke vragen over De Europese Centrale Bank (ECB) Nederlandsche Bank (DNB - Toezichttaken van DNB - Toezicht op geldtransactie- en trustkantoren
Waar is het toezicht op geldtransactie- en trustkantoren op gericht?
Bescherming van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel en heeft als specifieke doelstelling het tegengaan van het witwassen van misdaadgelden (money laundering) en de financiering van terroristische activiteiten.
Wat is het doel van de Wet toezicht trustkantoren?
Het tegengaan van criminele activiteiten.
Wat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)?
Op grond van deze wet moeten medewerkers van banken en andere financiële instellingen ongebruikelijke transacties melden bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT) van het ministerie van Justitie.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
