Voorbeelden subjectieve indicatoren

5 belangrijke vragen over Voorbeelden subjectieve indicatoren

Noem 3 voorbeelden van subjectieve indicatoren m.b.t. de cliënt en diens legitimatie

1. Het is problematisch om de identiteit van de cliënt of de UBO vast te stellen
2. Het correspondentieadres wijkt af van het reguliere adres
3. De cliënt probeert zonder reden een persoonlijke ontmoeting te ontwijken

Noem 3 voorbeelden van subjectieve indicatoren m.b.t. de relatie tussen de instelling en de cliënt

1. De dienstverlening die de cliënt verlang, past niet in het normale patroon van de instelling
2. De cliënt is bereid een vergoeding te betalen voor de diensten van de instelling die substantieel hoger is dan hetgeen gebruikelijk is
3. De historie van de cliënt vertoont hiataen

Noem 3 voorbeelden van subjectieve indicatoren m.b.t. de dienstverlening of opdrachten na aangaan van de betrekking

1. Die cliënt is betrokken bij transacties die ongebruikelijk zijn, doordat deze niet passen in de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van de cliënt
2. Transacties die door hun omvang, aard, frequentie en uitvoering ongebruikelijk zijn
3. Transacties van met tevoren kenbaar verlies
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Noem 3 voorbeelden van subjectieve indicatoren m.b.t. het financiële verkeer

1. De cliënt heeft voorkeur voor activa die geen sporen achterlaten
2. Aan- of verkopen tegen prijzen die beduidend afwijken van marktprijzen
3. Het betaalverkeer vertoont een ongebruikelijk patroon

Noem 3 voorbeelden van subjectieve indicatoren m.b.t. onroerende zaken en overige registergoederen

1. Transacties inzake een registergoed met een financiering d.m.v. een geldlening waarvan het bedrag in aanzienlijke mate afwijkt van de te betalen tegenprestatie, terwijl daarvoor geen voor de instelling acceptabele verklaring kan worden gegeven
2. De registergoederen worden of zijn in korte periode meerdere keren verhandeld met ongebruikelijke hoge winstmarges, terwijl daarvoor voor de instelling geen acceptabele verklaring kan worden gegeven
3. Transacties inzake een registergoed waarbij zonder aanwijsbare reden meerdere hypotheken op hetzelfde onderpand zijn of worden gevestigd

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo