Witwassen
3 belangrijke vragen over Witwassen
Heler steler regel
wanneer je een goed steelt kan je het niet helen. Je kan je eigen gestolen goederen niet helen. Iemand anders wel, maar jij niet.
Drie fases van witwassen
- Placement: het plaatsen van wederrechtelijk verkregen voordeel
- Layering: plaatsen in het financieel stelsel. Gaat bijv. om complexe financiële transacties in het financiële stelsel. Vertaling is versluiering
- Integration: integratie in het legale economische verkeer.
Er is niet altijd sprake van alle drie de fases. Je hoeft dus niet onder een van de fases te vallen. Placement en integration zijn opgenomen in de b grond art. 420bis lid 1 Sr en integrating in de a-grond art. 420bis lid 1 Sr.
- Layering: plaatsen in het financieel stelsel. Gaat bijv. om complexe financiële transacties in het financiële stelsel. Vertaling is versluiering
- Integration: integratie in het legale economische verkeer.
Er is niet altijd sprake van alle drie de fases. Je hoeft dus niet onder een van de fases te vallen. Placement en integration zijn opgenomen in de b grond art. 420bis lid 1 Sr en integrating in de a-grond art. 420bis lid 1 Sr.
Bestanddeel 'uit enig misdrijf' bij opzetwitwassen
HR 21 april 2020: voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van de artikelen 420bis en 420ter, indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in art 420 bis Sr genoemde delictsgedragingen
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
