Samenvatting: Financieel Ondernemingstoezicht

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Financieel ondernemingstoezicht

• 1 Hoorcollege 1

• 1.1 Sheets

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

• Artikel integere bedrijfsvoering

  3:10 Wft

• Artikel acceptatie van cliënten bij banken, verzekeraars etc

  Artikel 14 Bpr

• Witwassen Strafrecht/Bestuursrecht

  Strafrecht is repressief/achteraf
  
  
  Bestuursrecht is preventief

• Wie aansprakelijk bij witwassen strafrecht?

  Rechtspersonn en feitelijk leidinggevenden

• Wie beboetbaar witwassen bestuursrecht

  Vergunninghouder of feitelijk leidinggevenden

• Definitie witwassen strafrecht

  weten (opzet) / redelijkerwijs behoren te vermoeden (schuld) dat voorwerp uit misdrijf afkomstig is.
  de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is.
  verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt 

• Verschillen geld bij witwassen en terrorismefinanciering

  bij terrorisme maakt herkomst van vermogen niet uit! Ook legitieme herkomst mogelijk en alsnog terrorismefinanciering.
  
  Bij witwassen moet herkomst uit misdrijf afkomstig zijn

• Verschillende soorten regels bij witwassen/tf

  principle: oude meldingsplicht
  Rule: bij vermoeden witwassen melding doen
  Risk: Wwft

• Wie houden toezicht op de Wwft?

  Belastingdienst, DNB, AFM , BFT
  
  en daarom volgens Doelder Bestuursrecht

• 1.2 Uit artikelen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

• Economische definitie witwassen

  de wijze waarop geld met ciminele oorsprong weer in het legale geldcircuit wordt teruggebracht  en in economische zin wordt aangewend en wel op zon wijze dat de oorsprong van het geld wordt verhuld