Uit artikelen
3 belangrijke vragen over Uit artikelen
4 fasen van DLR witwassen
- Verwerven/criminele opbrengst
- Verplaatsen van het geld (koerier/ondergronds bankieren)
- Plaatsing en verhulling (makelaar, accountant)
- Besteding/integratie (aankoop beleggingen)
Wat is ruimer, economische zin of juridische?
juridische, want economisch proces is bij verplaatsen nog niet begonnen maar wel al strafbaar
7 hoofdprocessen bestrijding witwassen
- Vergaring van informatie
- Opsporing en onderzoek
- Vervolging en rechtspraak
- Vaststelling van verdachte transacties door FIU
- Melden ongebruikelijke transacties en clientidentificatie
- Toezicht op nakoming van verplichtingen Wwft (DNB, AFM, BFT en BTW)
- Regie en coordinatie van bovenstaande 6 processen
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
