Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Internationale anti-witwasregelgeving
3 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Internationale anti-witwasregelgeving
Wat doet FATF via evaluatie op te stellen?
Door middel van landenevaluaties wordt de effectiviteit van de anti-witwasmaatregelen van een land beoordeld. Dan komt evaluatierapport, met aanbevelingen om tekortkomingen te verhelpen.
In welke publicaties geeft FATF aan welke landen hoogrisicolanden zijn?
FATF Public Statement: publieke verklaring waarin landen genoemd, onderverdeeld in 3 cat:
- Landen waartegen FATF al eerder maatregelen genomen
- Landen die strategische tekortkomingen hebben t.a.v. Bestrijding witwassen en nog niet committeren aan actieplan samen met FATF
- Landen die reeds eerder door FATF aangemerkt als landen met strategische tekortkomingen maar nog niet geadresserd.
Welke juridische uitgangspunten moeten lidstaten van EU toepassen n.a.v implementeren anti-witwasrichtlijnen?
- Harmonisatie van definitie, b.v. Van gronddelicten
- Strafbaarsteling van bepaalde gedragingen, b.v. Omzetting, overdracht, verhullen herkomst etc.
- Uitbreiding strafbaarstelling witwasgedragigen. B.vv. Medeplichtigheid, poging, uitlokking
- Uitbreiding aansprakelijkheid van rechtspersonen
- Sancties, b.v. Minimum gevangenisstraf van 4 jaar voor NP
- Rechtsmacht - e.g. Delict gepleegd op grond van een staat, of door een van haar onderdanen etc,
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
