Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - FUI-Nederland
3 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - FUI-Nederland
Wat is FIU Nederland?
Een overheidsorgaan dat als administratief meldpunt tevens een bufferfunctie vervult. Hij verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert ongebruikelijke transacties.
FIu heeft bevoegdheid om aanvullende informatie op te vragen en instellingen zijn verplicht om aan het verzoek te voldoen.
FIu heeft bevoegdheid om aanvullende informatie op te vragen en instellingen zijn verplicht om aan het verzoek te voldoen.
Als politie, justitie of fiscale opsporingsdiensten vragen om gegevens over niet verdachte transacties, moet FIU aan dit verzoek voldaan?
Nee, FIU mag nooit gegevens over transacties die ongebruikelijk maar niet verdacht leveren als daaroom gevraagd, met uitzondering van LOvJ verzoek
Wanneer is transactie aangemerkt als verdacht en dus de gegevens worden verstrekt aan politie en of justitie?
Als
- Uit de gegevens een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon een misdrijf heeft begaan of
- Het gaat om misdrijven die een ernstige inbreuk op rechtsorde opleveren
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
