Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Melding ongebruikelijke transacties
3 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Melding ongebruikelijke transacties
Instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan FIU Nederland. Geldt dit alleen voor verrichte transacties?
Nee, voor zoveel verrichte als voorgenomen ongebruikelijke transacties. Ze moeten vermeld worden met de bijbehorende gegevens onverwijld gemeld worden.
Mag medewerker mededeling doen aan client over ongebruikelijke transactie?
Nee, er geldt een geheimhoudingsplicht vanuit Wwft
Wat bevat de vrijwaring in het kader van melding ongebruikelijke transactie?
Vrijwaring is van toepassing indien melding te goeder trouw, op correcte wijze en conform de vereisten van Wwft plaatsgevonden.
Gaat om:
- Strafrechtelijke vrijwaring - Instelling en haar personeel die melding hebben gedaan worden uitgesloten van veroordeling voor medewerking aan witwassen, maar alleen op de door de instelling gemelde gegevens.
- Civielrechtelijke vrijwaring - iemand niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die iemand anders dan melder lijdt als gevolg van de melding.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
