Overige wet- en regelgeving - Internationale wet- en regelgeving

8 belangrijke vragen over Overige wet- en regelgeving - Internationale wet- en regelgeving

Wat houdt de USA Freedom Act uit 2015 in?

Deze gaat over waarborgen om Amerikaanse burgers te beschermen tegen het in bulk verzamelen van telefoongegevens. Inlichtingendiensten moeten ook meer openheid geven over de data die zij verzamelen.

Wat houdt de CLOUD Act (2018) in?

Deze wet geeft Amerikaanse autoriteiten de bevoegdheid om persoonsgegevens op te vragen bij Amerikaanse cloudproviders in de opsporing van strafbare feiten.

Deze bevoegdheid omvat ook de gegevens die buiten Amerika worden opgeslagen.

Wat houdt de Europese Common Reporting Standard (CRS) in?

Deze is opgesteld in navolging van de FATCA. Financiële ondernemingen zijn verplicht om bij hun klanten na te vragen in welke landen zij belastingplichtig zijn.

Uitwisseling van gegevens vindt plaats via belastingdiensten.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarvoor dient de Mandatory Disclosure Richtlijn (DAC6-richtlijn), die de Europese Unie heeft uitgevaardigd?

Om fiscale fraude strenger tegen te gaan. De richtlijn bevat een verplichting voor intermediairs en belastingplichtigen om agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden aan de belastingautoriteiten.

Wat beoogt de PSD2 richtlijn?

Payment Service Directive 2 beoogt het juridisch raamwerk omtrent het bestaande betalingsverkeer van consumenten en bedrijven aan te scherpen en uit te breiden, alsook meer vernieuwing en concurrentie te stimuleren.

Een belangrijke wijziging betreft de toegang tot de betaalrekening door derde partijen. (betaalinitiatiedienst / rekeninginformatiedienst).

Wat houdt de UK Bribery Act in?

Deze wet is gericht op het tegengaan van omkoping (ambtelijk en niet-ambtelijk). Zowel de actieve als de passieve variant zijn strafbaar gesteld.

Overtreding van de Bribery Act, waar ook ter wereld begaan, kan in het Verenigd Koninkrijk worden vervolgd, als zij is gepleegd door een Brits ingezetene of door een onderneming met zakelijke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk.

DNB ziet de UK Bribery Act als minimale norm voor het tegengaan van corruptie.

Kan een derde partij d.m.v. de betaalinitiatiedienst inzicht verkrijgen in de af- en bijschrijvingen van een rekeningnummer (PSD2)?

Nee, dit kan wel met de rekeninginformatiedienst.

Verstrekt AFM aan derde partijen de vergunning die nodig is om gebruik te maken van de rekeninginformatiedienst?

Nee, de vergunning wordt afgegeven door DNB of of een andere toezichthouder in de EU, niet de AFM.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo