Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Algemene proefvragen
4 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Algemene proefvragen
Wat is het verschil tussen witwassen en terrorismefinanciering?
Wat is versluieren in het witwasproces?
(Versluiering is de tweede fase in het witwasproces. Het over een weer boeken van geld is een belangrijk kenmerk in die fase. In deze wordt veelal de paper trail verbroken.)
In welke risicocategorie moet een cliënt worden ingedeeld, die aanleiding heeft gegeven tot een melding van een ongebruikelijke transactie met subjectieve indicator?
(Indien een cliënt aanleiding geeft tot het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie op basis van een subjectieve indicator, dan is het noodzakelijk om deze cliënt in een hogere risicoklasse in te delen teneinde deze cliënt beter te kunnen monitoren en reviewen.)
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Welke stelling met betrekking tot de politiek prominente persoon (de PEP) is juist?
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
![Trustpilot-logo](/images/design_2020/lp/clp-trustpilot-nl.png)