Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Internationale anti-witwasregelgeving - Financial Action Task Force
10 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Internationale anti-witwasregelgeving - Financial Action Task Force
Wat is het doel van de Financial Action Task Force (FATF)?
Welk initiatief was de belangrijkste aanzet voor de bestrijding van witwassen?
Dit initiatief was primair gericht op de bescherming van de integriteit van het financiële stelsel.
Wat houdt de intergouvernementele aard van de FATF in?
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
In 1990 heeft de FATF 40 aanbevelingen gepubliceerd. Uit welke elementen bestaan de kern van deze aanbevelingen?
- Adequate strafbaarstelling van witwassen en terrorismefinanciering
- Adequate meldingssystemen van ongebruikelijke/verdachte transacties
- Verzekering van een adequate paper trail en kennis van de cliënt
- Effectief toezicht op de financiële sector
- Effectieve opsporing van ongebruikelijke/verdachte transacties
- Effectieve (inter)nationale samenwerking en informatie-uitwisseling
Waarom is de FATF de meest invloedrijke organisatie op het vlak van de bestrijding van witwassen?
In 2003 vond een grootschalige revisie plaats van de 40 aanbevelingen. Wat hield de revisie in?
Hoe beoordeelt de FATF de effectiviteit van de anti-witwasmaatregelen van een land?
Nederland is voor het laatst in 2010 door de FATF geëvalueerd. Hierna is de Wwft ingrijpend gewijzigd.
Wat houdt de FATF Public Statement in?
- Landen waartegen de FATF al eerder maatregelen heeft genomen
- Landen die strategische tekortkomingen hebben t.a.v. de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die zich (nog) niet hebben willen committeren aan een samen met de FATF opgesteld actieplan om deze tekortkomingen aan de orde te stellen
- Landen die reeds eerder door de FATF zijn aangemerkt als landen met strategische tekortkomingen t.a.v. Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) en die nog niet zijn geadresseerd.
Wat houdt de publicatie ‘Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process’ in?
Een aanwijzing als hoogrisicoland zal voor een land negatieve gevolgen hebben (reputatie/aantasting handelsverkeer).
Waarom stelt de FATF typologierapporten en guidance papers op?
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
![Trustpilot-logo](/images/design_2020/lp/clp-trustpilot-nl.png)