Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Wat is witwassen? - De juridische definitie en gronddelicten van witwassen

4 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Wat is witwassen? - De juridische definitie en gronddelicten van witwassen

Wat is de juridische definitie van witwassen volgens het WvSr artikel 420 bis.

Het verbergen of verhullen van de wettelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of verplaatsing van een voorwerp dan wel het verbergen of verhullen wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp onmiddellijk (afkomstig) is uit enig misdrijf.

en

Het verwerven, voorhanden hebben, overdragen, omzetten of gebruiken van een voorwerp, terwijl hij weet dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf.

Wat wordt bedoeld met 'voorwerpen' in het kader van witwassen?

Alle zaken (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijk objecten) en alle vermogensrechten (op geld waardeerbare en overdraagbare rechten).

Wat wordt verstaan onder onmiddellijke voorwerpen?

Voorwerpen die direct uit een misdrijf afkomstig zijn. Deze voorwerpen zijn nog niet omgezet in een ander voorwerp.

Voorbeeld: geld dat met drugshandel (gronddelict) is verdiend.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Is voor de strafbaarstelling van witwassen vereist dat het gronddelict bekend is?

Nee, wanneer het gronddelict onbekend is en de feiten en omstandigheden van zulke aard zijn dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld, dient een verdachte een verklaring te geven over de herkomst van de bezittingen. Wanneer er geen geloofwaardige verklaring kan worden gegeven kan een rechter de conclusie trekken dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo