Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Cliëntonderzoek - Standaard cliëntonderzoek
7 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Cliëntonderzoek - Standaard cliëntonderzoek
Wat houdt identificatie van de cliënt in?
Wat houdt uitbestede identificatie in?
Wat is het kenmerk van een Introductie identificatie?
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Noem verificatiestappen om de echtheid van een id te controleren
- Kloppen geslacht en leeftijd met id
- Klopt de handtekening
- Verificatie van de nationaliteit
- Verificatie de geldigheid van het document: is de vervaldatum nog niet verstreken
- Controle van id op echtheid
- Verificatie van de naam en het id nummer in diverse systemen
Niet verplicht maar wel belangrijk is het doen van nader onderzoek naar de aard en achtergrond (van de werkzaamheden van de) cliënt.
Waarom is de verificatie op de zogenaamde sanctielijsten essentieel?
Waarom moet een instelling tijdens het cliëntonderzoek risicogebaseerde en adequate maatregelen treffen om te verifiëren of een potentiële cliënt namens zichzelf of ten behoeve van een derde optreedt?
Hoe kan men erachter komen wie de uiteindelijk belanghebbende bij een bedrijf is?
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
![Trustpilot-logo](/images/design_2020/lp/clp-trustpilot-nl.png)