Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Sanctieregelgeving - Amerikaanse sanctiemaatregelen
3 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Sanctieregelgeving - Amerikaanse sanctiemaatregelen
Wie ziet toe op het naleven van het Amerikaanse sanctiebeleid?
OFAC oftewel het Office of Foreign Asset Control
Wat is een green card?
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in de Verenigde Staten
Hoe wordt het toepassingsbereik van OFAC-bepalingen ook wel genoemd?
US nexus.
De US nexus blijkt in de praktijk zeer ruim geïnterpreteerd te worden, waardoor OFAC bepalingen als universeel toepasselijk worden beschouwd.
De US nexus blijkt in de praktijk zeer ruim geïnterpreteerd te worden, waardoor OFAC bepalingen als universeel toepasselijk worden beschouwd.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
