Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Cliëntonderzoek - Verscherpt cliëntonderzoek

4 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Cliëntonderzoek - Verscherpt cliëntonderzoek

Noem een aantal hoogrisicogevallen uit de Wwft waarnaar verscherpt cliëntonderzoek dient te worden verricht?

  1. Zakelijke relaties of transacties (complex en ongebruikelijk) met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
  2. De cliënt of de UBO van een cliënt is woonachtig/gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen hoogrisicostaat o.b.v. de vierde anti-witwasrichtlijn
  3. De cliënt of de UBO van de cliënt is een (buitenlandse of binnenlandse) PEP.
  4. Correspondentrelaties

Waarom dient er in het geval van een PEP een verscherpt cliëntonderzoek uitgevoerd te worden?

PEP's brengen het risico met zich mee dat zij hun invloedrijke positie kunnen misbruiken en vatbaar zijn voor corruptie, omkoping, onttrekking van gelden uit de staatskas etc.

Wie vallen ook onder het PEP-begrip?

Directe familieleden en naast geassocieerden.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke instelling publiceert een lijst van functies die in Nederland als politiek prominent (PEP) worden aangeduid?

De Belastingdienst

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo