Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Cliëntonderzoek - Verscherpt cliëntonderzoek
4 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Cliëntonderzoek - Verscherpt cliëntonderzoek
Noem een aantal hoogrisicogevallen uit de Wwft waarnaar verscherpt cliëntonderzoek dient te worden verricht?
- Zakelijke relaties of transacties (complex en ongebruikelijk) met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
- De cliënt of de UBO van een cliënt is woonachtig/gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen hoogrisicostaat o.b.v. de vierde anti-witwasrichtlijn
- De cliënt of de UBO van de cliënt is een (buitenlandse of binnenlandse) PEP.
- Correspondentrelaties
Waarom dient er in het geval van een PEP een verscherpt cliëntonderzoek uitgevoerd te worden?
Wie vallen ook onder het PEP-begrip?
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Welke instelling publiceert een lijst van functies die in Nederland als politiek prominent (PEP) worden aangeduid?
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
![Trustpilot-logo](/images/design_2020/lp/clp-trustpilot-nl.png)