Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Sanctieregelgeving

5 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Sanctieregelgeving

De EU gebruikt sanctiemaatregelen om het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid te borgen. Uit o.a. welke pijlers bestaat dit beleid?

  • het bewaken van de vrede
  • de wereld veiliger maken
  • internationale samenwerking bevorderen
  • het versterken en bevorderen van de democratie en de rechtsstaat
  • garanderen dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden geëerbiedigd worden

Wat is het verschil tussen economische en financiële sancties?

Economische sancties zijn maatregelen die gericht zijn tegen een bepaald (grond)gebied, staat, handelsgoed etc. het omvat over het algemeen een embargo om te handelen in een bepaald goed of met een bepaalde staat / in een bepaald gebied.


Financiële sancties zijn sancties die gericht zijn tegen personen of entiteiten. Deze worden bijgehouden op een Europese lijst, de EU-freeze list genoemd. Tegoeden van degenen die op de lijst staan moeten worden bevroren. Het is verboden financiële middelen te verstrekken of financiële diensten te verlenen.

Welk doel dient de Sanctiewet 1997 (Sw)

Het implementeren van Europese richtlijnen op het gebied van sancties. Europese verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is opgenomen in de Sanctiewet 1997 t.a.v. regelgeving van de VN en de EU op het gebied van sanctiewetgeving?

Dat regelgeving van de VN en de EU op het gebied van sanctiewetgeving direct in werking treedt in Nederland. Ook is overtreding van deze regelgeving door de SW strafbaar gesteld.

Welke toezichthouders houden zich bezig met de naleving van sanctieregelgeving?

De AFM en DNB houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving. Ze hebben hiertoe een gezamenlijke regeling opgesteld: de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 (RtSw).

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo