Overige wet- en regelgeving - Wet toezicht trustkantoren 2018
3 belangrijke vragen over Overige wet- en regelgeving - Wet toezicht trustkantoren 2018
Waar moet men bij een trustkantoor op letten bij het onderzoeken naar de herkomst van vermogen?
Het trustkantoor moet onderzoek doen naar de bron van al het vermogen van een doelvennootschap en de hierbij horende UBO’s, ongeacht of dat via de doelvennootschap loopt. Naast de herkomst van het eigen vermogen moet ook worden gekeken naar het vreemd vermogen in een doelvennootschap. Wie zijn de externe vermogensverschaffers en welke voorwaarden zijn gesteld?
Wanneer dient het trustkantoor een cliëntonderzoek uit te voeren?
Het trustkantoor moet elke partij waarmee een zakelijke relatie wordt aangegaan onderzoeken, wanneer deze zakelijke relatie uiteindelijk leidt tot het verlenen van trustdiensten. Dus ook in het geval dat de trustdiensten niet direct worden verleend aan de partij waarmee de zakelijke relatie wordt aangegaan. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij aanbrengers of tussenpersonen; men moet dan zowel de relatie als de door de relatie aangeleverde cliënten en/of doelvennootschappen onderzoeken.
Welke verplichte functie werd middels de aanpassing van de Rib in 2015 geïntroduceerd bij Trustkantoren?
Bij de aanpassing van de Rib werd onder meer een verplichte auditfunctie geïntroduceerd die ook het interne toezicht op het functioneren van de compliancefunctie ter hand diende te nemen.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Onderwerpen die gerelateerd zijn aan Overige wet- en regelgeving - Wet toezicht trustkantoren 2018
-
Overige wet- en regelgeving - Wet toezicht trustkantoren 2018 - Geschiedenis Wet toezicht trustkantoren en Besluit toezicht trustkantoren
-
Overige wet- en regelgeving - Wet toezicht trustkantoren 2018 - Dienstverlening trustkantoor
-
Overige wet- en regelgeving - Wet toezicht trustkantoren 2018 - Bedrijfsvoering
