Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Wat is witwassen? - Het witwasproces

5 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Wat is witwassen? - Het witwasproces

Waarom nemen criminelen zoveel moeite om crimineel geld een legale status te geven?

Excessieve uitgaven leiden tot belangstelling van opsporingsdiensten. Criminelen willen dit koste wat kost voorkomen.

Waarom wil een witwasser anoniem blijven?

Zodat hij in geval van een eventuele mislukking buiten schot blijft van de opsporings- en handhavingsautoriteiten.

Welke vier hoofdfasen worden onderscheiden in het witwasproces?

  1. plaatsingsfase (placement)
  2. versluieringsfase (layering)
  3. rechtvaardigingsfase (justification)
  4. integratiefase (integration)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een paper trail?

Een papieren spoor van de witwasser naar zijn transacties.
Hoe vaker een paper trail wordt verbroken, des te geringer de kans op ontdekking.

Wat is het belang van het verbreken van de paper trail?

Om te voorkomen dat de criminele oorsprong van het geld wordt ontdekt.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo