Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Nederlandse anti-witwasregelgeving
5 belangrijke vragen over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Nederlandse anti-witwasregelgeving
In welke 4 NL'se wetten is anti-witwasregelgeving opgenomen?
- Wetboek van Strafrecht (WvS)
- Wet Financieel Toezicht (Wft)
- Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)
- Sanctiewet (Sw)
Wat schrijft de Wft voor t.a.v. de waarborg van een integere en beheerste bedrijfsuitoefening van een financiële onderneming (i.h.k.v. CDD)?
Welk middel wordt zowel in de Wft al de Wwft aangewezen om CDD-risico's te beheersen?
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Wat is het verschil tussen principle-based benadering en een risk-based benadering?
De risk-based benadering houdt dat een instelling zelf een inschatting dient te maken van de risico's die clienten en/of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid om de voor het cliëntonderzoek noodzakelijke inspanning en inzet van middelen af te stemmen op deze risico's. Hoe hoger het risico, des te meer maatregelen om deze te beheersen en vice versa.
Waarom creëert de risicogebaseerde benadering flexibiliteit voor de instellingen die onder het bereik van de Wwft vallen?
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
![Trustpilot-logo](/images/design_2020/lp/clp-trustpilot-nl.png)