Naar aanleiding van e-learning
16 belangrijke vragen over Naar aanleiding van e-learning
Wanneer doe je bij KI-klasse Dynamisch een (her)beoordeling
- Bij periodieke review van de portefeuille
- na wijziging in de klantgegevens
- vanuit een periodiek onderhoudsgesprek of verkoopgesprek
- bij uitbreiding van een product of pakket
- bij signalen van witwassen of fraude
Kun je de KI-klasse met andere Rabobanken afstemmen?
Hoe kun je de identiteit van een bestaande klant vaststellen?
- persoonlijke herkenning
- Legitimatiebewijs
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Wanneer leg je bij een review van een klant in integriteitsklasse laag de argumentatie vast in Siebel?
Als iemand een volmacht geeft aan iemand, moet die gene dan een klantonderzoek ondergaan?
Als een gevolmachtigde KI-klasse Verhoogd blijkt te zijn tijdens het klantonderzoek, wat voor invloed heeft dit op de klant die in KI-klasse laag zit?
Als er al een volmacht is voor een klant, deze blijkt later KI-klasse verhoogd te hebben, wat voor invloed heeft dit op de gevolmachtigde en de klant?
Als er een volmacht is en er ontstaat een incident waardoor de gevolmachtigde wordt ingedeeld in onacceptabel, wat voor gevolgen heeft dit voor de klant en de gevolmachtigde?
Mogen stortingen met vermoeden van witwassen van geld worden uitgevoerd? of moet je die dan stoppen
Waarom hoort de bank er heel weinig van terug als er een MOT melding wordt gedaan?
Wanneer kunnen financiele instellingen strafrechtelijk worden vervolgd, in het kader van de wwft
- als er niet wordt voldaan aan de meldplicht
- als de geheimhoudingsplicht wordt geschonden
- als er op de vraag om meer info, niet voldoende of duidelijk wordt geantwoord
Naar wie verstuur je een MOT melding als medewerker?
Als een zich een situatie voordoet dat er eigenlijk een MOT TS melding gemaakt moet worden, maar de transactie wordt geannuleerd. Moet de melding dan nog plaatsvinden
Welke 3 fases zijn er in het witwasproces?
- de plaatsingsfase
- de versluieringsfase
- de integratiefase
Welk review termijn is er voor dynamisch
Welk review termijn voor verhoogd & onacceptabel
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden