Startpagina / Samenvattingen / Notariële inrichting / cfi-notaris-melding

De anti-witwas verplichtingen van de notaris - Melding CFI

4 belangrijke vragen over De anti-witwas verplichtingen van de notaris - Melding CFI

Wanneer is de notaris verplicht om een melding te doen aan het CFI?

Zodra de notaris een eenvoudig vermoeden heeft dat de gelden afkomstig zijn van een deelname aan een activiteit die als ‘criminele’ activiteit is opgelijst in artikel 4, 23° van de wet. Vanaf het minste redelijk vermoeden dient de notaris de melding te doen. Het behoort dan tot de opdracht van de CFI, via een grondige analyse, de link op te sporen tussen de gemelde verrichting en één van de door de wet opgesomde misdaadvormen.

Wat kan het CFI wanneer er een melding is gemaakt aan de CFI ?

De bepaalde verrichting verhinderen door zich hier tegen te verzetten voor maximaal 5 werkdagen.

Wat als de notaris geen melding maakt?

De notaris kan, wanneer hij de melding niet doet in het geval van ernstige en georganiseerde fraude, ook strafrechtelijk veroordeeld worden (als medeplichtige aan een voortdurend misdrijf).

Wat is het tipping-of verbod ?

Hij mag in geen geval ter kennis brengen van de cliënt dat informatie werd meegedeeld an de CFI of dt een opsporingsonderzoek wegens het witwassen van geld of de financiering van terrorisme aan de gang is of zou kunnen worden geopend. In het geval dat er meerdere notarissen betrokken zijn bij deze verrichting mag hij wel zijn confrater hiervan inlichten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

Notariële inrichting

Bekijk samenvatting