De anti-witwas verplichtingen van de notaris - Identificatie

4 belangrijke vragen over De anti-witwas verplichtingen van de notaris - Identificatie

Hoe dient de notaris natuurlijke personen te identificeren?

met hun naam,
voornaam,
geboorteplaats
geboortedatum,
alsook in de mate van het mogelijke de woon- en/of verblijfplaats (artikel 26, §2 1°).

Hoe dienen vennootschappen en andere rechtspersonen geïdentificeerd te worden?

aan de hand van hun benaming, de juridische vorm, de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, hun bestuurders/zaakvoerders of vereffenaars. Ook dienen de gegevens betreffende het doel, de aard van de zakelijke relatie met de notaris, van de akte of van de verrichting te worden bijgehouden (artikel 26, §2 2°).

Hoelang dient de notaris de gegevens van de cliënt te bewaren?

Voor minstens vijf jaar (op papier of digitaal) na beëindiging van de zakelijke relatie. Bovendien dient hij ook een kopie van de bewijsstukken (vb. kopie id-kaart) gedurende diezelfde termijn te bewaren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat als de notaris er niet in slaagt om de cliënt voldoende te identificeren?

Dan mag hij geen verrichtingen uitvoeren of aktes verlijden voor die cliënt.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo