De anti-witwas verplichtingen van de notaris - Identificatie - Identificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO)
3 belangrijke vragen over De anti-witwas verplichtingen van de notaris - Identificatie - Identificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO)
Wie is de uiteindelijke begunstigde ?
De natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van of zeggenschap heeft/hebben over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levens- verzekeringsovereenkomsten en/of de natuurlijke personen voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan
Wat moet deze informatie minstens bevatten?
de naam, geboortedatum, nationaliteit, adres en de aard en omvang van het gehouden economisch belang van die natuurlijke personen in die vennootschap/vereniging.
Wat staat er in het UBO-register?
In dit register dienen bijvoorbeeld alle Belgische vennootschappen hun uiteindelijke begunstigde aan te geven en ook te waken over de actualiteit van deze gegevens. Zo lang dit register nog niet volledig operationeel en up to date is, zal de notaris zelf nog verantwoordelijk zijn om zijn cliënt te ondervragen met bijvoorbeeld een ‘vragenlijst Uiteindelijke Begunstigde’ alsook recente identiteitskaarten van deze personen op te vragen.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
