Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
5 belangrijke vragen over Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wanneer is de vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd?
Wie hebben de vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd?
Waarom hebben het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid de Wwft aangepast?
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Wat moet een melding van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland bevatten?
- de identiteit van de cliënt
- de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO)
- het soort en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt
- het soort, het tijdstip en de plaats van transactie
- de omvang, de bestemming en herkomst van het geld, de effecten, edele metalen of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn
- de reden waarom de transactie ongebruikelijk is
- een omschrijving van de zaken met een grote waarde bij een transactie boven de € 15.000,-
Indien mogelijk wat moet naast de informatie in de melding ook medegedeeld worden als dit mogelijk is?
- het soort en het nummer van het identiteitsbewijs van degene voor wie de transactie wordt uitgevoerd
- het soort en het nummer van het identiteitsbewijs van de UBO
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
![Trustpilot-logo](/images/design_2020/lp/clp-trustpilot-nl.png)
Onderwerpen die gerelateerd zijn aan Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
-
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Cliëntenonderzoek
-
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Risicofactoren bij een vereenvoudigd onderzoek
-
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Risicofactoren bij een verscherpt onderzoek