Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Cliëntenonderzoek
3 belangrijke vragen over Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Cliëntenonderzoek
Waardoor moet een Cliëntenonderzoek uitgebreider en nauwkeuriger zijn?
Doordat het risico van de relatie hoger is.
Hoe wordt in de nieuwe leidraad beoordeeld of er een vereenvoudigd, standaard of verscherpt onderzoek nodig is.
Dit moet bepaald worden door middel van een risicobeoordeling
Hoe werd voorheen bepaald wanneer een vereenvoudigd, standaard of verscherpt onderzoek nodig was.
Door lijsten in de Wwft.
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
