Ondergrondse marktplaatsen, cryptovaluta en witwassen

8 belangrijke vragen over Ondergrondse marktplaatsen, cryptovaluta en witwassen

Op welk gedeelte van het internet worden drugs en andere illegale goederen en diensten vaak aangeboden en verspreid?

- Dark web
- IP-adressen verhuld
- Tor-systeem

Welke term wordt gebruikt voor het proces waarbij de herkomst van illegaal verkregen geld wordt verhuld?

- Witwassen

In welk land is de handel van illegale goederen strafbaar gesteld in verschillende wetten?

- Nederland
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke specifieke activiteiten leiden in Nederland vaak tot veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en witwassen?

- Deelname aan criminele organisatie
- Witwassen
- Art. 420bis e.v. Sr

Wat houdt schuldwitwassen in volgens artikel 420quater Sr?

- Versluierhandelingen
- Plaatsingshandelingen
- Verdachte redelijkerwijs moet vermoeden dat voorwerp uit misdrijf afkomstig is

Wat is het verschil tussen eenvoudig witwassen en gewoontewitwassen volgens artikel 420bis Sr en artikel 420ter Sr?

- Eenvoudig witwassen: verwerven of voorhanden hebben van voorwerp direct afkomstig uit misdrijf
- Gewoontewitwassen: persoon maakt gewoonte van witwassen (kan leiden tot verbeurdverklaring)

Hoe kan worden bewezen dat virtueel geld afkomstig is uit illegale bron volgens jurisprudentie?

- Software kan bewijzen dat bitcoins afkomstig zijn uit online drugsmarktplaatsen

Kan een virtuele munt als voorwerp van witwassen worden beschouwd?

Ja.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo