Startpagina / Samenvattingen / Understanding White-Collar Crime An Opportunity Perspective / fraud-competitie-offenses

Financial crimes in health care, mortgages, securities and markets

5 belangrijke vragen over Financial crimes in health care, mortgages, securities and markets

Welke motivaties hebben daders voor het plegen van financiele criminaliteit?

1) Zichzelf begunstigen
2) De financiële status of positief ten opzichte van de competitie begunstigen
3) In het bedrijf werkzaam blijven
4) Voorkomen van het verlies van financiële activa

Wat is health care fraud?

Deze vorm van fraude kan voornamelijk bestaan door het feit dat gezondheidszorg wordt betaald via verzekeringen. Het grote aantal declaraties wordt gedaan , en de daarbij gepaarde beperkte controle creëert gelegenheid.

'Rent a patient'

Wat is mortgage fraud ?

Banken investeren via kleine bedrijven de hypotheekleningen van huizenkopers. Dit gaat goed tot een hypotheekbetaler dit niet meer kan betalen/betaald.

- koper van het huis
- Property flipping

Slachtoffers: leningverstrekkers

Wat zijn security offenses?

Dit gaat om eigendommen, aandelen/obligaties. Het is altijd te koop en verkoopbaar.

1) Misrepresentations, liegen over de waarde/conditie
2) Misappropriation, stleen
3) Stock manipualtion, prijs manipuleren
4) Insider trading
5) Investment schema, Ponzi/pyramid (palm invest)

Wat zijn anti-trust offenses?

Offenses of the marketplace, marktwerking wordt bepaald door koer en verkoper. Twee of meer bedrijven gaan een samenwerking aan om de industriewerking te ondermijnen (kartelvorming).

- Price fixing
- Bid rigging
- market allocation

Mogelijkheden:
- Vertrouwen
- Weinig competitie
- Gestandaardiseerd product

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

Understanding White-Collar Crime An Opportunity Perspective | 9781134487646 | Michael L Benson, et al

Bekijk samenvatting