Startpagina / Samenvattingen / WFT Basis / ubo-sanctiemogelijkheden-wet

Diversen/16-20

4 belangrijke vragen over Diversen/16-20

Welke gegevens over de UBO staan geregistreerd in het UBO-register?

De volgende gegevens worden geregistreerd over de UBO:
- Naam.
- Geboortemaand en jaar.
- Nationaliteit.
- Land waar de UBO woont.
- Aard en omvang van het UBO-belang.

In welke Nederlandse wet zijn de onderdelen van de 4e anti-witwasrichtlijn opgenomen?

Wwft
Feedback
De Europese 4e anti-witwasrichtlijn is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet reikt verder dan alleen de financiële dienstverlening, ook bedrijven zoals autohandelaren en casino’s hebben te maken met deze wet.

Toezichthouders krijgen door de invoering van het UBO-register extra sanctiemogelijkheden.
Welke sanctiemogelijkheden krijgen zij extra?

Ze mogen omzetgerelateerde boetes opleggen bij ernstige overtredingen
Feedback
De toezichthouders krijgen door de invoering van het UBO-register extra sanctiemogelijkheden:
• De maximale boete bij reguliere overtredingen gaat van € 4 miljoen naar € 5 miljoen;
• Omzetgerelateerde boetes worden mogelijk voor ernstige overtredingen;
• Opgelegde sanctiemaatregelen moeten worden gepubliceerd.