Leidraden Wet ter voorkoming witwassen
9 belangrijke vragen over Leidraden Wet ter voorkoming witwassen
Er zijn meerdere soorten onderzoeken uit te voeren. Van simpel tot uitgebreid. Hoe worden deze in de leidraad genoemd?
Als iemand is aangemerkt als PEP omdat hij zelf een politieke functie heeft. Welke personen die dicht hem staan worden dan ook gezien als PEP?
Partner
Kind
Onder welk risico valt een PEP?
Wat moet er gedaan worden bij het klantonderzoek?
Onder welk toezicht valt een PEP?
Extra maatregelen nemen
Verscherpt toezicht bij binnen- en buitenlandse PEP's
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Voor mijn 1e tentamen haalde ik een 6. Toen ben ik gaan zoeken naar manieren om beter te leren en ben ik Study Smart tegen gekomen. Sindsdien heb ik een 9,0 - 8,0 - 7,6 - 8,0 - 8,0 gehaald. Ik raad het echt íédereen aan die het maar horen wil. Ik ben er zo blij mee!!
Met mijn oude methode was ik geslaagd voor maar 3 van de 8 vakken. Sinds ik mijn aantekeningen digitaal maak in study smart, ben ik voor alle vakken de éérste keer geslaagd. StudySmart neemt voor mij de stress van slagen of niet slagen weg.
Door StudySmart gaat het op zo veel vlakken beter met mij. Eerst had ik continu studiestress en ik had nergens tijd voor. Nu voel ik mij rustig en zelfverzekerd (door gebruik van het programma). Eerst haalde ik meestal een 7, nu vaak een 8 of zelfs een 9.
Hey Chris, ik wil je echt hartelijk danken voor het ontwikkelen van het platform. Ik haalde hiervoor altijd rond de 6/10 voor m'n tentamens, nu een 8,6, een 7,9 en een 7,6!!
Sinds ik Study Smart gebruik, is mijn gemiddelde 1 punt gestegen. Ik heb zelfs een statistisch vak met een 10/10 afgerond terwijl ik slecht ben in statistiek. Nu volg ik extra vakken omdat vorig jaar zo goed ging door Study Smart. Veel dank!
Sinds ik ben gaan leren met StudySmart ben ik geslaagd voor al mijn examens!!! Geen herexamens!! Eerst was ik al blij met een voldoende en nu haal ik alleen maar goede cijfers. Veel dank!
Ik heb alle vakken die ik met Study Smart heb geleerd gehaald. Met rechten ben ik van een 5 naar een 8 gegaan! Ik weet nu zeker dat ik al mijn vakken gewoon ga halen.
Ik dacht altijd dat ik goed studeerde. Mijn cijfers waren ook prima. Ik had mij nooit kunnen voorstellen dat ik zo veel beter en sneller zou studeren door het toepassen van deze vaardigheden.
Ik voel mij voor het eerst 100% zeker over de manier waarop ik leer. Ik heb nu het complete overzicht en de structuur die ik nodig had
Door Study Smart kreeg ik weer plezier in het studeren en haalde ik direct betere cijfers. Alles ging ineens beter. Ik raad Study Smart enorm aan aan scholieren en studenten.
Met dit plaform kan ik super snel en gestructueerd studeren. Ik ben nooit meer de weg kwijt in de stof of in mijn aantekeningen en maak veel sneller goede samenvattingen.
Eerst waren mijn aantekeningen een zooitje. Nu gebruik ik Study Smart en studeer ik super gestructureerd. Het helpt mij om tijd te besparen waardoor ik ook andere dingen kan doen die ik belangrijk vind.
Leerlingen die met het systeem hebben gewerkt hebben gewoon een beter resultaat behaald. Het systeem past alle leertrucjes zo toe, dat zowel de kinderen die goed scoren, maar ook zij die minder scoren, aan hun trekken komen.
Hey Chris, ik wil je enorm bedanken. Het vak waar ik vorig jaar nog net een 5,5 voor haalde, heb ik nu voor ditzelfde vak maar liefst een 9,7 gehaald! Mede dankzij jouw methode! Heel erg bedankt!
Het grootste effect is dat mijn kind veel enthousiaster is over school! Elke ouder wilt graag dat zijn kind het goed doet op school, en Study Smart draagt daar aan bij.
Dankzij StudySmart heb ik vorig jaar al mn examens gehaald en ook veel betere punten gehaald. Maar bovenal heb ik nu gewoon een heel goede studiemethode onder de knie, waarmee ik zeker weet dat ik de rest van mijn studie gewoon ga halen.
Wordt een lokale politicus gezien als een PEP?
Noem een voorbeeld van een lokale politicus.
Wethouder van een stad
In de leidraad staat vermeld welke informatie van een MOT aan de FIU-Nederland moet worden doorgegeven.
Welke zijn dit (7x) ?
Identiteit UBO
Soort ID en nummer
Transactie : soort, tijd en plaats
Geld: omvang, bestemming en herkomst
Reden waarom de transactie ongebruikelijk is
Omschrijving van de zaken met een grote waarde bij een transactie boven de € 15.000,=
Er is een plan van aanpakken voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering geschreven. Daar staat ook iets in over risico's en maatregelen. Geef aan wat.
Maatregelen : getoetst of deze nog voldoende zijn
Het wetsvoorstel ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering bevat 3 maatregelen. Welke?
Banken gezamenlijk transacties monitoren
Banken, notarissen en andere financiële instellingen : gegevens met elkaar delen
Welk soort klantonderzoek is nodig in de volgende gevallen:
VOF met gevolmachtigd aandeelhouders/aandelen aan toonder
Levensverzekeringen met een lage premie
Beursgenoteerde VOF's die verplicht zijn voorschriften te publiceren over de zekerheid van de transparantie van de UBO
Vereenvoudigd
Vereenvoudigd
Een klusbedrijf koopt bij de groothandel een keuken voor € 18.000,= en wil deze contant betalen. Is dit mogelijk?
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
